公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人卢光伟，作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格恪守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规与内部制度规定，秉持独立、客观、公正的履职原则，聚焦薪酬考核、股权激励、高管履职监督、财务及内控监督等核心领域，积极参与公司治理各项工作，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度具体履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人卢光伟，男，1961 年出生，本科学历，高级工程师，拥有 20 余年企业
经营管理工作经验。曾任广西机电设备招标有限公司总经理，2012 年 7 月至今担任该公司董事长，2021 年 10 月至今兼任广西那凯能源科技有限公司执行董事、总经理，具备丰富的公司治理实务经验与专业能力。

本人严格遵守上市公司独立董事独立性相关规定，与公司控股股东、实际控制人及核心管理层无亲属关系或任何利益关联，未持有公司股份，不存在任何影响独立履职的情况，能够始终以客观公正的立场履行独立董事各项职责，任职资格完全符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况

2025 年，本人同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，以薪酬体系优化、股权激励合规落地、财务合规及内控体系监督为主线，严格遵循监管要求与公司制度，扎实推进各项履职工作，具体履职情况如下：

（一）董事会及股东会会议出席情况

2025 年，公司累计召开董事会会议 11 次、股东会会议 6 次，本人均亲自出

席全部董事会会议（其中现场出席 10 次，以通讯方式参加 1 次），出席率 100%；
出席股东会会议 5 次。对会议所有审议议案，本人均进行审慎研究与专业论证，基于独立判断行使表决权，全年无投反对票、弃权票的情况，切实保障各项议案符合公司长远发展战略及全体股东的整体利益。

（二）专门委员会履职情况

1. 薪酬与考核委员会履职：作为主任委员，本人全年主持召开薪酬与考核委员会会议 7 次，牵头组织制定、审议公司高管薪酬方案，以及两期股票期权激励计划及配套考核管理办法。通过细化量化考核指标，推动业绩考核与薪酬深度绑定，实现激励与约束对等，有效强化核心管理团队的薪酬激励效能。

2. 审计委员会履职：作为委员，本人全年出席审计委员会会议 7 次，对公
司年度、半年度、季度财务报告及定期报告、内部控制自我评价报告、会计政策变更、续聘会计师事务所等重要事项进行审慎审议；审核公司内部审计工作计划，定期听取内审部门各季度内部审计工作报告；与年审会计师事务所充分沟通，落实审计工作整体安排，并对会计师事务所的履职情况开展全面评估与监督。

（三）独立董事专门会议出席情况

2025 年，公司独立董事共召开专门会议 2 次，本人均亲自出席，针对公司
2025 年度及 2026 年度日常关联交易事项、向特定对象发行股票相关决议延期等重大事项开展专项审议，出具独立、专业的判断意见。

（四）独立董事职权行使情况

2025 年，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东会会议；未提议召开董事会会议；亦未公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

1. 2025 年 2 月 7 日，出席公司第七届董事会审计委员会第十一次会议，
贯彻落实年报工作有关要求，与年审会计师沟通确定公司 2024 年年报审计工作具体安排。

2. 2025 年 3 月 25 日，出席公司第七届董事会审计委员会第十二次会议，
听取外部审计机构及内部审计机构年度工作报告，就审计过程中发现的问题及重大调整事项进行沟通，同时审议公司 2024 年年度报告相关议案。

3. 2025 年 9 月 29 日，出席公司第七届董事会审计委员会第十六次会议，
与年审会计师沟通落实公司 2025 年前三季度及年度审计工作安排。

此外，本人定期听取内部审计机构每季度内部审计工作报告，就审计发现的问题进行沟通，落实整改情况。

（六）与中小投资者的沟通交流情况

2025 年，本人通过出席公司股东会会议、参与公司业绩说明会等形式，与中小投资者沟通交流，认真听取投资者诉求与建议，搭建公司与中小投资者之间的有效沟通桥梁。

（七）现场履职工作情况

2025 年度，本人在公司现场履职累计 17 天，出席公司股东会、董事会、独
立董事专门会议、各专门委员会会议及业绩说明会；听取公司经营管理层关于公司生产经营、财务状况及重大事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。