公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人潘明章，作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，始终秉持独立、客观、公正的核心原则，聚焦公司战略布局、重大投资、董事提名等核心经营治理事项，积极深度参与公司治理与决策过程，切实履行独立董事职责，全力维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度具体履职情况详细报告如下：

一、独立董事基本情况

本人潘明章，男，44 岁，天津大学机械工程学科博士后。曾先后任职于广
西国联运输有限公司、柳州市速利汽车服务有限公司、天津大学机械工程学院，2016 年 12 月至今担任广西大学教授，无其他与公司存在任何关联关系的兼职情况。

本人严格恪守独立董事独立性履职要求，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及主要股东之间无任何亲属关系或利益关联，未持有公司任何股份，不存在任何可能影响独立判断的情况，能够以客观公正立场履行独立董事职责。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东会会议出席情况

2025 年度，公司累计召开董事会会议 11 次、股东会会议 6 次，本人均亲
自出席全部董事会会议（其中现场出席次 9 次，以通讯方式参加 2 次），出席率达 100%；出席股东会 4 次。对于会议审议的所有议案，本人均进行审慎核查与
专业论证，基于独立判断依法行使表决权，全年无投反对票、弃权票的情况，所有表决结果均契合公司长远发展规划及全体股东的整体利益。

（二）专门委员会履职情况

本人担任公司战略委员会委员，报告期内共出席战略委员会会议 3 次，严格遵照《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会战略委员会工作细则》要求，先后对公司子公司减资、延长向特定对象发行股票事项有效期、签署参股公司股权转让框架协议等重要事项进行审议，履行战略委员会委员职责，为相关事项的科学、合规决策提供专业支撑。

（三）独立董事专门会议出席情况

2025 年度，公司独立董事共召开专门会议 2 次，本人均全程亲自出席，针
对公司 2025 年度及 2026 年度日常关联交易事项、向特定对象发行股票相关决议延期等重大事项开展专项审议，充分发挥独立董事的独立监督与专业决策作用。

（四）独立董事职权行使情况

1. 未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；

2. 未向董事会提议召开临时股东会；

3. 未提议召开董事会会议；

4. 未公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年 2 月 7 日，列席公司第七届董事会审计委员会第十一次会议，会议
贯彻落实年报工作有关要求，与年审会计师沟通确定公司 2024 年年报审计工作具体安排。

2025 年 3 月 25 日，列席公司第七届董事会审计委员会第十二次会议，听
取外部审计机构及内部审计机构年度工作报告，就审计过程中发现的问题及重
大调整事项进行沟通。

2025 年 9 月 29 日，列席公司第七届董事会审计委员会第十六次会议，与
年审会计师沟通落实公司 2025 年前三季度及年度审计工作安排。

（六）与中小投资者的沟通交流情况

2025 年度，本人通过出席公司股东会、参与公司业绩说明会等渠道，与广
大投资者进行沟通交流，倾听投资者诉求，准确传递公司经营发展信息，保障投资者的知情权与参与权。

（七）上市公司现场工作情况

2025 年度，本人在公司现场履职累计 16 天，严格遵循《上市公司独立董
事管理办法》关于现场履职的相关要求，期间先后出席公司股东会、董事会、独立董事专门会议、专门委员会会议及业绩说明会，认真听取公司经营管理层关于公司生产经营、财务状况及重大事项推进情况的汇报，全面掌握公司经营动态。同时，深入生产一线实地核查公司智能化生产线升级成效、新能源产品产能爬坡进度，结合自身专业知识，评估生产运营环节与公司整体战略目标的适配性，针对生产线智能化改造、产品工艺优化等方面提出专业改进建议；与公司经营层、研发团队开展专题沟通，围绕新能源热管理产品的市场定位、技术路线选型、核心技术突破等关键问题深入研讨，提出建设性专业意见，为公司战略落地筑牢技术与运营基础。

（八）上市公司为独立董事履职提供的支持情况

公司严格遵循监管相关规定，从多方面全方位保障独立董事履职……
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