公告日期：2026-04-29

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2026-017
南宁八菱科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现提案被否决的情形；

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已生效决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议基本情况

1．会议时间

（1）现场会议：2026年4月28日14:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。

2．会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号公司办公
楼三楼会议室

3．召开方式：现场会议与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：公司董事长顾瑜女士

6．合规声明：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1．股东总体出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份94,824,161 股，占公司股份总数的 33.4676%。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票的股东共 146 人，代表股份 20,522,605 股，占公司股份总数的 7.2433%。

综上，出席本次股东会现场及网络投票的股东及股东代理人合计 156 人，代表股份 115,346,766 股，占公司股份总数的 40.7109%。

2．中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 150 人，代表股份21,605,767 股，占公司股份总数的 7.6256%。

3．其他人员出席情况

公司的部分董事、高级管理人员出席或列席本次股东会，广西欣源律师事务所见证律师出席会议并依法见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

(一) 审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

总表决情况：同意 113,676,934 股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5523%；反对 1,599,832 股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3870%；弃权 70,000 股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0607%。

中小股东表决情况：同意 19,935,935 股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2714%；反对 1,599,832 股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4047%；弃权 70,000 股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3240%。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 113,521,534 股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4176%；反对 1,755,232 股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5217%；弃权 70,000 股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0607%。

中小股东表决情况：同意 19,780,535 股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5521%；反对 1,755,232 股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1239%；弃权 70,000 股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3240%。

(三) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 113,684,734 股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5591%；反对 1,592,032 股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3802%；……
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