公告日期：2025-04-15

厦门日上集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（黄健雄）

本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人黄健雄，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。原厦门大学法学院教授，现为厦门大学研究生教育教学督导组专家成员，厦门、泉州、龙岩仲裁委员会仲裁员，福建世礼律师事务所兼职律师。2023 年 5 月起至今任公司独立董事，同时兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。

在 2024 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度中对独立董事独立性的相关要求。
二、2024 年履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

本人勤勉尽责履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会和股东大会，认真审阅了会议资料及相关文件，并利用自身专业优势对会议审议事项提出了合理建议，促进公司决策的客观性和规范性，充分发挥独立董事的监督和指导作用。
2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会，会议的召集、召开均
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人出席会议情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况

独立董事

应参加 实际 以通讯 缺席

姓名 委托出 现场出 参加股东
董事会 出席 方式参 次数

席次数 席次数 大会次数
次数 次数 加次数

黄健雄 7 7 0 5 2 0 3

（二）出席董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司提名委员会主任委员，召集了 3 次提名委员会会议，对公司补选第五届独立董事候选人的任职资格和履职能力进行认真审查；对公司董事会换届提名的董事人选、拟聘任的高级管理人员的任职资格、履历情况、个人信用情况等与委员们充分讨论，并与公司核心部门人员进行深入交流，认为相关人员具备相应的履职能力，并及时提交董事会审议通过。

本人作为公司审计委员会委员，本人严格按照公司《审计委员会工作规则》等相关规定，出席公司审计委员会会议 5 次，审议通过了定期报告、利润分配、聘任会计师事务所、聘任财务总监、对外担保等议案。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合具体情况于 2024年 3 月修订了独立董事制度，进一步明晰独立董事专门会议的职责，充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用，切实保障公司及投资者的合法权益。2024 年，公司未召开独立独董专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人积极与公司内部审计部门及年审机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，听取了公司年度内部审计工作计划及审计工作报告，与年审机构就年度审计工作计划和安排进行讨论和交流，并提出有效……
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