公告日期：2025-04-15

厦门日上集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（陈守德）

本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2024 年任职期间本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人陈守德，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士。现任厦门大学管理学院会计系副教授、厦门建发股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司独立董事。自 2018 年 10 月担任公司独立董事，因个
人担任独立董事家数超过 3 家的上限辞去了公司的独立董事职务，2024 年 6 月
14 日离任。

在 2024 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度中对独立董事独立性的相关要求。
二、2024 年履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

本人勤勉尽责履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会和股东大会，认真审阅了会议资料及相关文件，并利用自身专业优势对会议审议事项提出了合理建议，促进公司决策的客观性和规范性，充分发挥独立董事的监督和指导作用。

本年度任职期间，公司共召开了 4 次董事会、3 次股东大会，会议的召集、
召开符合相关法律法规的要求，审议的所有议案全部表决通过，本人对公司董事会各项议案涉及的重大事项未提出异议。会议具体出席会议情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况

独立董事

姓名 应参加 实际 以通讯 缺席

委托出 现场出 参加股东
董事会 出席 方式参 次数

席次数 席次数 大会次数
次数 次数 加次数

陈守德 4 4 0 3 1 0 3

（二）参与董事会各专门委员会会议情况

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，召集 1 次薪酬与考核委员会，根据公司的实际经营情况，结合当地的薪资水平，审核董事及高级管理人员的薪酬政策和 2023 年度薪酬方案，完善公司激励和考核机制，切实履行了薪酬委员会的责任和义务。

本人作为提名委员会委员，公司共召开 1 次提名委员会会议，对公司 1 位独
立董事的补选事项进行审议，本人认真核查公司补选独立董事候选人的相关情况，认为公司补选的独立董事符合相关法律法规的要求并具备良好的履职能力。2024年 3 月公司修订了《独立董事制度》及相关治理制度，本人认真学习各项规则并审阅修订资料，对相关事项提出了合理的意见和建议。任职期间，根据公司修订后的《独立董事制度》及《独立董事专门会议制度》，公司不存在需召开专门委员会审议的事项。本人出席董事会各专门委员会的情况如下：

薪酬与考核委员会 提名委员会

独立董事姓名

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

陈守德 1 1 ……
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