公告日期：2025-04-15

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-009
厦门日上集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月
11 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中李傲来先生以通讯方式参加，本次会议由蒋万标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度监事会
工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交 2024 年度股东会审议。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度报告及
其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司
2024 年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司 2024 年度报告摘要》报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》。

本议案需提交 2024 年度股东会审议。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度财务决
算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2025]第 ZB10079 号标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案需提交 2024 年度股东会审议。

（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分
配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案并提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过了《关于监事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，此议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬情况及2025 年薪酬方案的公告》。

（六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部控制自我评
价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要
求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》和《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门日上集团股份有限公司的内部控制审计报告》。

（七）以 3 票同意、0 ……
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