公告日期：2025-04-15

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-008
厦门日上集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月
11 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人。本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度总经理
工作报告的议案》

《2024 年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上集团股份有限公司2024 年度报告》第三节的“管理层讨论与分析”。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度董事会
工作报告的议案》

董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》真实准确的反映了公司董事会2024 年度的工作情况。公司独立董事黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士、陈守德先生（离任）向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024年度股东会上进行述职。另外，黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性自查情况作出了专项意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案需提交 2024 年度股东会审议。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度报告及
其摘要的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司 2024 年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司 2024 年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员对 2024 年度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》。

本议案需提交 2024 年度股东会审议。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度财务决
算报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

公司 2024 年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2025]第 ZB10079 号标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案需提交 2024 年度股东会审议。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分
配预案的议案》

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司 2024 年度利润分配预案为：按 2024 年末总股本
803,858,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.5 元人民币现金（税前），不
送红股，不进行资本公积金转增股本。

自利润分配预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股
本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，每 10 股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于董事 2024 年薪酬情况及 2025 ……
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