公告日期：2025-04-15

厦门日上集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（陆晓倩）

本人自 2024 年 6 月 14 日起任厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人陆晓倩，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学博士，现任集美大学工商管理学院副教授及党支部书记，主要从事企业管理、产业经济分析等领域的教学与研究工作，自2024年6月起担任公司独立董事。

在 2024 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度中对独立董事独立性的相关要求。
二、2024 年履职概况

（一）出席董事会会议情况

报告期内，本人积极参加公司董事会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化意见和建议，本人谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。同时积极关注公司管理层对董事会决议的落实情况以及总经理办公会的决策执行情况，为董事会的科学、高效决策及股东

参加董事会情况

独立董事 本年应参 以通讯方 是否连续
姓名 加董事会 现场出席 式参加次 委托出席 缺席次数 两次未亲
次数 次数 数 次数 自参加会
议

陆晓倩 3 3 0 0 0 否

2024 年本人任职期间，公司未召开股东大会。

（二）参与董事会各专门委员会会议情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，就确定新一届董事会的津贴标准，召集了 1 次薪酬与考核委员会，结合公司实际经营情况，并综合考虑同行业、同地区的其他上市公司董事津贴情况，认为公司第六届董事会非独立董事、独立董事津贴标准是合法合理的，该议案提交董事会审议通过。

本人作为公司提名委员会委员，2024年任职期间参加 2次提名委员会会议，在公司第六届董事会换届工作中切实履行了提名委员会委员的责任与义务，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》等事项，审议被提名董事会候选人及高管候选人的任职资格和条件，积极推动公司核心团队年轻化的建设工作。

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

薪酬与考核委员会 提名委员会

独立董事姓名

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

陆晓倩 1 1 2 2

本人开始履职后，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次深度探讨和交流。通过每季度审阅公司内审工作总结和计划，听取内审工作汇报等深入了解公
司内控建设情况，督促公司内部审计计划的实施。虽然本……
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