公告日期：2025-04-15

厦门日上集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（何少平）

本人自 2023 年 5 月起任厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司规章制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人何少平，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建林学院采运机械化专业，本科学历，高级会计师。曾任职于集美财经学院讲师、厦门集友会计师事务所所长、厦门住宅建设集团有限公司审计部经理及风控总监，具有多年丰富的会计、审计经验。2002 年起先后担任厦门金龙汽车股份有限公司、厦门盛屯矿业集团股份有限公司、厦门安妮股份有限公司、厦门日上集团股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任大洲控股集团有限公司首席策略官、厦门安妮股份有限公司董事、成都欧林生物科技股份有限公司独立董事、聆达集团股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会（股东会）情况

本人勤勉尽责履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会和股东大会，
认真审阅了会议资料及相关文件，并利用自身专业优势对会议审议事项提出了合理建议，促进公司决策的客观性和规范性，充分发挥独立董事的监督和指导作用。
2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会，会议的召集、召开均
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人出席会议情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况

独立董事

应参加 实际 以通讯 缺席

姓名 委托出 现场出 参加股东
董事会 出席 方式参 次数

席次数 席次数 大会次数
次数 次数 加次数

黄健雄 7 7 0 4 3 0 3

（二）出席董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员召集了 6 次审计委员会会议，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，对定期报告、内部审计、对外担保、关联交易等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，关注会计师对公司的收入确认、关联交易、对外担保、内部控制情况等重大事项的审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

本人作为薪酬考核委员会委员，报告期内参与 2 次薪酬与考核委员会，对公司 2023 年度董事、高管薪酬情况、2024 年董事会换届后的董事津贴标准等相关事项进行认真审阅，认为公司关键管理人员的薪资情况符合公司的实际经营情况。
本人出席会议情况如下：

薪酬与考核委员会 审计委员会

独立董事姓名

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

何少平 ……
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