公告日期：2025-04-15

厦门日上集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，依法对公司规范运作、合规经营、内控建设、董事和高级管理人员履职情况等进行了有效监督，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年度，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，共召开了 5 次会
议，审议通过了 23 项议案，列席了 7 次董事会，出席了 3 次股东会。监事会会议
具体如下：

届次 会议通知 会议召开 议案

时间 时间

关于 2023 年年度监事会工作报告的议案

关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

关于 2023 年年度财务决算报告的议案

关于 2023 年度利润分配预案的议案

关于 2023 年度监事薪酬的议案

关于内部控制自我评价报告的议案

关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议
第五届监事 案

会第十二会 2024 年 4 2024 年 4 关于续聘会计师事务所的议案

议 月 2 日 月 12 日 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议
案

关于公司为控股子公司提供担保的议案

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
关于2023年年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案

关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规
划的议案

关于会计政策变更的议案

届次 会议通知 会议召开 议案

时间 时间

第五届监事 2024 年 4 2024 年 4

会第十三会 月 24 日 月 29 日 关于 2024 年第一季度报告的议案

议

关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案

第五届监事 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专
会第十四次 2024 年 8 2024 年 8 项报告的议案

会议 月 13 日 月 23 日 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案

关于开展外汇套期保值业务的议案

第五届监事 2024 年 10 2024 年 10

会第十五次 月 20 日 月 25 日 关于 2024 年第三季度报告的议案

会议

关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
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