公告日期：2025-04-15

厦门日上集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持持续、稳定、健康的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、 2024 年度董事会主要工作

1、执行2024年度公司经营计划

2024年，全球经济增速缓慢复苏、地缘政治冲突加剧、国际贸易充满各种不确定性，国内供需矛盾导致行业竞争进一步加剧，对公司车轮和钢结构主营业务经营带来双重压力。公司管理层紧紧围绕年度经营目标，聚焦汽车车轮和钢结构双主业，坚持“调结构、稳发展”的经营策略，报告期内公司实现营业收入306,939.11万元，较上年同期下滑22.31%，归属于上市公司股东的净利润5,197.77万元，较上年同期下滑13.50%，经营性活动产生的现金流量净额41,071.75万元，较上年同期增长8.26%。

2、完善上市公司法人治理。

董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及规范性文件规定，结合公司发展现状和管理需要，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。报告期内，公司股东会、董事会均能严格按照有关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。董事会积极贯彻落实各项会议决议，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步完善内控制度建设。同时组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行培训学习，不断学习提升自身执业水平，推动公司完善治理机制、健全内控制度、实现规范发展。

3、加强信息披露和内控体系规范。

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2024 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效决策，持续深入开展公司
治理活动，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展，不断提高治理水平。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，公司董事会共召开7次会议，审议了38个议案，充分行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议详见中国证监会指定信息披露网站。具体会议及审议通过的议案如下：

届次 会议通知 会议召开 议案

时间 时间

第五届董事 2024 年 3 2024 年 3 关于修订、新订公司相关治理制度的议案

会第十二次 月 10 日 月 15 日 关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案

会议 关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案

关于 2023 年年度总经理工作报告的议案

关于 2023 年年度董事会工作报告的议案

关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

关于 2023 年年度财务决算报告的议案

第五届董事 2024 年 4 2024 年 4 关于 2023 年年度利润分配预案的议案……
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