公告日期：2025-10-28

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-041
厦门日上集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第六
届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

（一）不再设置监事会

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起免除职务。

（二）《公司章程》主要修订内容

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

1.将“股东大会”调整为“股东会”；

2.将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”；

3.其他主要修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》。

因本次修订涉及的条目众多，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中监事会的章节以及“监事会”、“监事”等与监事相关的内容，部分表述调整为“审计委员会”、“审计委员会成员”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条
款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

二、制定、修订公司部分制度的情况

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，制定、修订公司部分制度，原《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原《审计委员会年报工作制度》予以废止，具体情况如下：

序 制度名称 修 改 类 是否提交股东会审
号 型 议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《募集资金使用管理办法》 修订 是

5 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《对外投资管理办法》 修订 是

8 《对外担保管理办法》 修订 是

9 《独立董事专门会议制度》 修订 否

10 《审计委员会工作规则》 修订 否

11 《提名委员会工作规则》 修订 否

12 《薪酬与考核委员会工作规则》 修订 否

13 《战略委员会工作规则》 修订 否

14 《总经理工作细则》 修订 否

15 《董事会秘书工作细则》 修订 否

16 《信息披露事务管理制度》 修订 否

17 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

18 《关于董事、高级管理人员……
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