公告日期：2025-10-28

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-038
厦门日上集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已
于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 24 日在厦
门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的
议案》

董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。

详细内容于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《厦门日上集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

本次修订《公司章程》事项尚需在股东会审议通过后办理相关备案等事宜，董事会提请股东会授权公司管理层及相关工作人员办理上述事宜。

本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二通过。
详细内容于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司自身情况，公司拟同步制定、修订部分相关治理制度。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

3.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.04 修订《募集资金使用管理办法》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.05 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.06 修订《关联交易管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.07 修订《对外投资管理办法》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.08 修订《对外担保管理办法》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.09 修订《独立董事专门会议制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.10 修订《审计委员会工作规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.11 修订《提名委员会工作规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.12 修订《薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.13 修订《战略委员会工作规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.14 修订《总经理工作细则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.15 修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.16 修订《信息披露事务管……
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