公告日期：2026-04-14

厦门日上集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持持续、稳定、健康的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2025年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会主要工作

1、执行2025年度公司经营计划

2025年，公司紧密围绕“务实清醒、战略定力、持续改善、打铁精神”的经营方针，在国内行业竞争依然激烈、地缘政治冲突加剧、国际贸易税收政策充满不确定性的情况下，秉承日上集团特有的打铁精神和企业文化，继续深耕汽车车轮和钢结构双主业。报告期内，公司实现营业收入366,289.40万元，较上年同期增长19.34%，归属于上市公司股东的净利润11,004.63万元，较上年同期增长111.72%；扣除非经常性损益的净利润10,126.53万元，较上年同期增长186.15%；经营性活动产生的现金流净额28,861.01万元。公司在实现营收和利润双增长的同时，财务状况保持稳健发展态势。

2、持续完善公司治理体系

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，建立了以股东会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会（董事会审计委员会）为监督机构，经理层为执行机构的有效公司治理结构，制定了相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和监督机制。此外，公司严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、监管规则的要求，取消了监事会及相关制度，以董事会审
计委员会接替监事会的职能，并对《公司章程》及公司治理相关制度进行梳理、修订、完善，进一步保障了公司治理的效能。

3、加强信息披露和内控体系规范。

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2025 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效决策，持续深入开展公
司治理活动，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展，不断提高治理水平。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，公司董事会共召开6次会议，审议了33个议案，充分行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议详见中国证监会指定信息披露网站。具体会议及审议通过的议案如下：

届次 会议召开时间 议案

关于选举第六届董事会董事长的议案

关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案

第六届董事会第 2025 年 1 月 10 关于聘任公司高级管理人员的议案

一次会议 日

关于聘任审计部经理的议案

关于聘任证券事务代表的议案

关于 2024 年度总经理工作报告的议案

第六届董事会第 2025 年 4 月 11 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

二次会议 日 关于 2024 年度报告及其摘要……
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