公告日期：2026-04-14

厦门日上集团股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职情况报告

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。

现将审计委员会 2025 年度履职情况向董事会汇报如下：

一、2025 年度审计委员会基本情况

公司第五届审计委员会原由何少平先生、黄健雄先生、吴伟源先生 3 名成员
组成。鉴于公司第五届董事会于 2025 年 1 月任期届满，公司于 2025 年 1 月 10
日完成董事会换届选举，审计委员会成员相应进行调整。调整后，审计委员会成员仍为 3 人，分别为何少平先生、黄健雄先生、吴志良先生，其中具备会计专业资格的何少平先生担任审计委员会主任委员（召集人）。

本次调整后，公司审计委员会中独立董事占比超过二分之一，符合深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等相关制度要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开 6 次审计委员会会议，具体情况如下：

届次 会议召开时 议案

间

第六届审计委员 2025年1月 关于 2024 年年审计划的议案

会第一次会议 14 日 关于审计部2024年第四季度工作报告及2025年内部审
计计划的议案

关于 2024 年度报告及其摘要的议案

关于 2024 年度财务决算报告的议案

关于 2024 年度利润分配预案的议案

第六届审计委员 2025年3月 关于内部控制自我评价报告的议案

会第二次会议 31 日 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案

关于续聘会计师事务所的议案

关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

关于公司及控股子公司对外担保的议案

届次 会议召开时 议案

间

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案

关于计提资产减值准备的议案

第六届审计委员 2025年4月 关于 2025 年第一季度报告的议案

会第三次会议 21 日 关于审计部 2025 年第一季度工作报告的议案

关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案

第六届审计委员 2025年8月 关于审计部 2025 年半年度工作报告的议案

会第四次会议 11 日

关于 2025 年上半年度募集资金存放和使用情况的议案

第六届审计委员 2025 年 10 关于 2025 年第三季度报告的议案

会第五次会议 月 17 日 关于审计部 2025 年第三季度工作报告的议案

第六届审计委员 2025 年 12 关于 2025 年年审计划的议案

会第六次会议 月 31 日

三、审计委员会履职情况

1、对公司财务信息及其披露的审核和监督情况

审计委员会于报告期内严格按照相关规定要求，积极履行职责，充分审查监督，认为公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。……
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