公告日期：2026-04-14

厦门日上集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（何少平）

各位股东及股东代表：

作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年
任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，下同），本人严格按照《公
司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的要求，主动、有效、独立地履行职责。

2025 年任职期间，积极出席相关会议，认真审议审计委员会会议和董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益，维护了全体中小股东的合法权益，对公司规范、稳健发展起到了积极作用。现将本人 2025 年任职期间履行职责的基本情况报告如下：

一、基本情况

本人何少平，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建林学院采运机械化专业，本科学历，高级会计师。曾任职于集美财经学院讲师、厦门集友会计师事务所所长、厦门住宅建设集团有限公司审计部经理及风控总监，具有多年丰富的会计、审计经验。现任大洲控股集团有限公司首席策略官、厦门安妮股份有限公司董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事、国安达股份有限公司独立董事、聆达集团股份有限公司独立董事（于 2024 年 10 月已递交独董辞呈）。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的审计委员会会议、董事会和股东会，对提交审计委员会会议、董事会和股东会的各项议案及会议资料均进行认真审阅，以便为公司重要决策做好前期工作，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，审慎进行表决，为会议正确决策发挥了积极的作用，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事的积极作用。

2025 年任职期内，公司审计委员会、薪酬与考核委员会、董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，本人对公司审计委员会、薪酬与考核委员会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，不存在提出异议事项的情形。

本人出席会议相关情况如下：

应出席会议次 实际出席会议情况

会议名称

数 现场出席次数 通讯出席次数 缺席次数

审计委员会 6 4 2 0

薪酬与考核委员会 2 2 2 0

董事会 6 4 2 0

股东会 4 3 1 0

（二）出席董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员召集了 6 次审计委员会会议，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，对定期报告、内部审计、对外担保、关联交易等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，关注会计师对公司的收入确认、关联交易、对外担保、内部控制情况等重大事项的审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

本人作为薪酬与考核委员会委员，报告期内参与 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司 2024 年度董事、高管薪酬情况、董事和高管的薪酬管理制度等相关事项进行认真审阅，认为公司关键管理人员的薪资情况和制定的薪酬制度符合公司的实际经营情况。

2025 年，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会主任委员，高度重视与内部审计机构和年审会计师事务所的沟……
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