公告日期：2026-04-14

厦门日上集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（陆晓倩）

本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。

现将本人 2025 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人陆晓倩，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学博士，现任集美大学工商管理学院副教授、工商管理教研室党支部书记兼副主任，主要从事工商管理、产业经济、区域经济分析等领域的教学与研究工作，自2024年6月起担任公司独立董事。

在 2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事履职概况

（一）出席公司会议情况

报告期内，本人严格履行独立董事勤勉尽责义务，全程积极参与公司董事会、股东会及薪酬与考核委员会会议。会前认真审阅会议议案及相关材料，会中充分运用专业知识与从业经验，深度参与议案讨论，审慎、独立行使表决权，对所有审议议案均投赞成票，无反对票或弃权票。同时持续跟踪董事会决议及授权事项的执行落实情况，全力保障董事会科学高效决策与股东会规范运作，切实维护公司及全体股东合法权益。

应出席会议次 实际出席会议情况

会议名称

数 现场出席次数 通讯出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

董事会 6 5 1 0

股东会 4 4 0 0

（二）参与董事会各专门委员会会议情况

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格遵照《薪酬与考核委员会工作细则》等公司治理制度要求，勤勉尽责履行委员会召集及履职职责。在 2024 年度年报审议期间，本人召集召开 1 次薪酬与考核委员会会议，结合公司实际经营情况，综合对比同行业、同地区其他上市公司薪酬水平，对公司董监高 2024 年度薪资执行情况及 2025 年度薪酬方案进行审慎核查，认为相关标准合法合规、公允合理，相关议案经委员会审议通过后提交董事会审议并获通
过。2025 年 12 月，本人再次召集召开 1 次薪酬与考核委员会会议，围绕公司董
事及高级管理人员薪酬管理制度的制定开展专项研讨，结合公司战略发展、治理要求及行业实践，对制度条款进行充分论证，审议通过相关议案，为公司建立健全科学、规范、长效的薪酬激励与约束机制奠定坚实基础，切实保障公司及全体股东的合法权益。

本人虽未担任审计委员会成员，但为全面了解公司财务内控、审计工作开展及风险管控情况，保障履职独立性与专业性，已多次列席审计委员会会议。会议期间认真听取相关汇报，参与相关事项讨论，对公司审计相关工作保持持续关注，切实履行独立董事监督职责，维护公司及全体股东利益。

本报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次深度探讨和交
流。通过每季度审阅公司内审工作总结和计划，听取内审工作汇报等深入了解公司内控建设情况，督促公司内部审计计划的实施。本人仍积极与立信会计师事务所的签字会计师交流公司审计工作的关键审计事项，并就审计过程中发现的重点关注事项与其进行充分深入交流。

（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况……
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