公告日期：2026-04-14

厦门日上集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（黄健雄）

本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年任期内（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，下同），本人严格按照《公
司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将本人 2025 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人黄健雄，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。厦门大学法学院退休教授，2024 年 2 月起担任福建世礼律师事务所兼职律师。2023 年 5 月起至今任公司独立董事，以及厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。

在 2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度中对独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

本人勤勉尽责履行独立董事职责，亲自出席公司召开的专门委员会、董事会和股东会，认真审阅了会议资料及相关文件，并利用自身专业优势对会议审议事项提出了合理建议，促进公司决策的客观性和规范性，充分发挥独立董事的监督和指导作用。

本人出席会议情况如下：

应出席会议次 实际出席会议情况

会议名称

数 现场出席次数 通讯出席次数 缺席次数

审计委员会 6 4 2 0

董事会 6 5 1 0

股东会 4 4 0 0

（二）出席董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况

本人作为公司审计委员会委员，本人严格按照公司《审计委员会工作规则》等相关规定，出席公司审计委员会会议 6 次，审议通过了定期报告、利润分配、聘任会计师事务所、对外担保等议案。

报告期内，公司未召开提名委员会会议和独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人积极与公司内部审计部门及年审机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，听取了公司年度内部审计工作计划及审计工作报告，与年审机构就年度审计工作计划和安排进行讨论和交流，并提出有效建议，促使审计结果更加客观、公正。

（四）与中小投资者的沟通交流情况

报告期内，本人持续监督公司内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，积极保护中小股东的合法权益，通过参加公司股东会，听取投资者的意见和建议，与中小股东进行良好沟通交流。

（五）行使独立董事职权及现场工作情况

报告期内，本人遵守相关法律法规，严格履行独立董事职责，积极参加公司董事会和审计委员会会议，认真审阅了相关议案及会议资料，秉持严谨、客观的态度行使表决权；与公司管理层保持充分沟通，了解公司的经营情况和财务状况，并为公司经营发展提供专业、客观的建议；监督公司不断优化内控管理体系，提升规范运作水平，切实维护全体股东的合法权益。

本人通过出席董事会及专门委员会、股东会等机会到公司现场履职，并通过电话、现场实地考察等方式，与公司董事、高级管理人员及相关部门负责人保持联系，定期关注和了解公司的经营管理、财务管理、业务发展，监督内部控制的
运行以及公司规章的完善及执行情况、董事会决议执行情况。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时向董事会及高级管理人员反馈关于公司发展战略、经营管理方面的意见和建议。

2025 年度任期内，本人现场工作的履职时长为 16 天。

三、2025 年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交……
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