公告日期：2025-10-31

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2025-059

比亚迪股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董
事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度（董事会审议通过生效）的议案》及《关于修订公司部分治理制度（股东会审议通过生效）的议案》。

一、关于修订《公司章程》部分条款

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中涉及监事会、监事内容及根据最新规则对部分条款进行修订，因本次修订所涉及的条款较多，修订后的《公司章程》对照表详见附件。

公司董事会提请股东会授权董事会，董事会转授权公司管理层办理本次《公司章程》修订相关的工商变更登记事宜，授权期限自相关议案经公司股东会审议通过之日起，至相关登记办理完毕之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。本次修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、修订公司部分治理制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的相关要求，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对各项内部公司治理制度进行了梳理，拟修订部分治理制度，具体情况如下：

是否需要

序号 制度名称 备注

股东会审议

1 审核委员会实施细则 修订 否

2 提名委员会实施细则 修订 否

3 薪酬委员会实施细则 修订 否

战略及可持续发展委员

4 修订 否
会实施细则

5 独立董事制度 修订 否

6 信息披露事务管理制度 修订 否

7 投资者关系管理制度 修订 否

原《特定对象来访接待

工作管理制度》更名为

投资者来访接待工作管

8 现制度名称，原《特定 否
理制度

对象来访接待工作管

理制度》废止

内幕信息知情人管理制

9 修订 否
度

防范控股股东、实际控制

10 人及其他关联方资金占 修订 否
用管理制度

原《董事、监事和高级

管理人员所持本公司

董事和高级管理人员所 股份变动管理制度》更

11 持本公司股份变动管理 名为现制度名称，原 否
制度 《董事、监事和高级管

理人员所持本公司股

份变动管理制度》废止

12 财务负责人管理制度 修订 否
……
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