公告日期：2026-03-28

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2026-005
比亚迪股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2026
年 3 月 27 日以现场结合电话会议方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 9 日以电子邮
件方式送达。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中董事会报告章节。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、《关于审议公司经审计的2025年度财务报告的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会审议通过了公司 2025 年度经审计的财务报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中财务报告章节。

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、《关于审议公司2025年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会审议通过了公司2025年年度报告及其摘要、业绩公告。2025年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。
2025 年年度报告及其摘要尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度母公司实现净利润为人民币 4,206,012 千元，其他综合收益结转留存收益-114,741 千元，对其他权益工具持有者的分配 177,108 千元，提取盈余公积 420,601 千元,以前年度母公司未分配利润人民币 14,519,182 千元，扣除2024 年末期已分红金额14,508,500 千元，2025 年年末母公司可供分配利润为人民币 3,504,244 千元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司 2025 年度利润分配预案为：以目前公司总股本
9,117,197,565 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.58 元（含税），
现金红利总额约为人民币 3,263,957 千元（如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审
议。

五、《关于审议公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会审议通过了公司《2025年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，不需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、《关于审议聘任公司2026年度审计机构的议案》

表决情况……
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