公告日期：2026-03-28

比亚迪股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张敏）

作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在2025 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、 基本情况

本人张敏，1977 年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授，于一九九九年毕业于北京物资学院，主修会计学，管理学学士学位，于二零零五年毕业于中南财经政法大学，主修会计学，管理学硕士学位，于二零零八年毕业于中国人民大学，主修会计学，获管理学博士学位，并于二零一零年从北京大学光华管理学院博士后出站。现任公司独立非执行董事，中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、会计系主任，并担任中国南玻集团股份有限公司独立董事。本人自 2020 年 9 月起，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、2025 年履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会，其中 2 次以现场会议方式召开，7 次以通讯方式
召开，本人出席董事会会议情况如下：

以通讯方式参加会 是否连续两次未亲自出席
应出席次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数

议次数 会议

9 2 7 0 0 否

2025 年度公司召开股东会 3 次，本人以现场出席方式参加股东会 1 次。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度公司召开审核委员会 5 次，召开薪酬委员会 2 次，战略及可持续发展委员会
1 次，独立董事专门会议 1 次，本人均已亲自出席。

本人作为公司第八届董事会审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会、战略及可持续发展委员会委员，按照《审核委员会实施细则》、《薪酬委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《战略及可持续发展委员会实施细则》的相关要求，分别就公司内部控制工作及定期财务报告等进行有效的审查和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，勤勉尽责充分发挥审核委员会的专业职能和监督作用。参与审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，完善公司激励与考核机制，对公司战略发展规划及公司组织结构情况进行了解并提出有效建议。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

在年报及相关资料的编制期间，本人认真听取了公司高层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审会计师就年报审计事项进行了有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席股东会、年度报告网上说明会等方式与中小股东进行沟通交流；同时，
合法权益。

（五）对公司进行现场调查的情况

2025 年，本人通过现场结合电话会议的方式参加董事会、股东会，并于 2025 年 3 月、
2025 年 6 月、2025 年 8 月到公司园区现场调研，与公司管理层进行了深入交流，积极主
动地了解公司生产经营情况、公司治理情况及重大事项进展，关注董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体报道及机构调研等公司动态，在上市公司的现场工作时间为 16 天，积极有效地履行了独立董事的职责。

（六）培训与学习情况

本人作为公司第八届董事会独立董事，已取得独……
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