公告日期：2026-04-23

不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

比亞迪股份有限公司

BYD COMPANY LIMITED

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

股份代號：01211（港幣櫃台）及81211（人民幣櫃台）

網站：http://www.bydglobal.com

股東週年大會通告

茲通告比亞迪股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月九日（星期二）上午十時正假座中華人民共和國深圳市坪山區比亞迪路3009號公司會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以審議及酌情通過下列決議案：

以普通決議案方式：

1. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度董事會工作報告。
2. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核財務報告。
3. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度報告及其
摘要。

4. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度利潤分配方案。
5. 審議及批准委任安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）作為本公司二零二
六年財政年度唯一外部審計師及內部控制審計機構，任期至本公司下屆股
東週年大會為止，並授權董事會，董事會轉授權公司管理層釐定彼等的酬
金。

6. 審議及批准本公司及其附屬公司自本決議案通過之日起至本公司下屆股東
週年大會結束日期止提供擔保，詳情載述如下：

(a) 本公司為本公司境內控股子公司向銀行及其他機構就信貸業務以及其

他業務提供擔保，並按照中國相關規定向本公司境外控股子公司向銀
行及其他機構就信貸業務以及其他業務提供擔保；
(b) 本公司境內及境外控股子公司之間按照中國相關規定相互向銀行及其
他機構就信貸業務以及其他業務提供擔保；及
(c) 本公司及其附屬公司為中國境內參股公司向銀行及其他機構就信貸業
務以及其他業務不受限於按出資比例提供擔保，並按照中國相關規定
為境外參股公司向銀行及其他機構信貸業務以及其他業務不受限於按
出資比例提供擔保，總擔保金額不超過人民幣335.15億元（含等值外
幣），本公司將依據本公司《對外擔保制度（2025年10月）》第六條之規
定，要求被擔保方向本公司提供反擔保，或由其推薦並經公司認可的
第三人向本公司以保證等方式提供反擔保，且反擔保的提供方應當具
有實際承擔能力。此外，本公司進行擔保亦將嚴格遵守中國證券監督
管理委員會、深圳證券交易所等相關規定。
本公司及其中國境內及境外控股子公司根據上文第(a)及(b)段提供的總擔保金額須不超過人民幣1,500億元（含等值外幣），其中本公司為資產負債率70%（含）及以上（按二零二五年末數據）的控股子公司提供擔保的額度為不超過人民幣 1,400 億元（含等值外幣），公司為資產負債率低於70%（按二零二五年末數據）的控股子公司提供擔保的額度為不超過人民幣100億元（含等值外幣）。
除 上 文 第 ( a ) 段 、 ( b ) 段 及（ c )段所述外本公司控股子公司及本公司及其控股子公司之參股公司外，本公司概無向本公司董事、高管或沒有直接或間接持股的關聯方提供擔保的計劃。

以特別決議案方式：
7. 審議及批准：

(a) 在下列條件的前提下，授予董事會一般性授權以配發、發行及處理本
公司股本中的額外H股（包括可轉換為H股股份的證券及任何出售或
轉讓於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的庫存股份（定義見
上市規則）（如有））：

(i) 由董事會根據一般性授權配發、發行及處理或有條件或無條件
同意配發、發行或處理的本公司H股面值總額不得超過本公司
已發行的H股（不包括庫存股份，如有）面值總額的20%；

(ii) 一般性授權的行使受限於所有政府及╱或監管機構的批准（如……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。