公告日期：2026-04-23

比亞迪股份有限公司

BYD COMPANY LIMITED

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

股份代號：01211（港幣櫃台）及81211（人民幣櫃台）

網站：http://www.bydglobal.com

於二零二六年六月九日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）

或其任何續會適用的H股持有人代表委任表格

本人╱吾等（附註1）

地址為 （附註1）
為比亞迪股份有限公司（「本公司」） （附註2）H股的登記持有人，
茲委任（附註3）大會主席或 ，
地址為

或倘若其未能出席，則委任 ，
地址為 ，
作為本人╱吾等之受委代表並代表本人╱吾等出席本公司將於二零二六年六月九日（星期二）上午十時正假座中華人民共和國深圳市坪山區比亞迪路3009號公司會議室舉行的股東週年大會（或其任何續會），並按下文所指示於該大會上就決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人╱吾等的受委代表酌情投票。

決議案 贊成（附註4） 反對（附註4） 棄權（附註4）

以普通決議案方式：

1. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度董事會（「董

事會」）工作報告。

2. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核財務

報告。

3. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度報告

及其摘要。

4. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度利潤分配方

案。

5. 審議及批准續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）作為本公司二

零二六年財政年度唯一外部審計師及內部控制審計機構，任期至本公

司下屆股東週年大會為止，並授權董事會，董事會轉授權公司管理層

釐定彼等的酬金。

6. 審議及批准本集團提供擔保。

以特別決議案方式：

7. 審議及批准：

(a) 在下列條件的前提下，授予董事會一般性授權以配發、發行及處

理本公司股本中的額外H 股（ 包 括 可 轉換為H股股份的證券及任

何出售或轉讓於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的庫

存股份（定義見上市規則）（如有））：

(i) 董事會根據一般性授權配發、發行及處理或有條件或無條

件同意配發、發行或處理的本公司H股面值總額不得超過

本公司已發行H股（不包括庫存股份，如有 ）面值總額的

20%；

決議案 贊成（附註4） 反對（附註4） 棄權（附註4）

(ii)……
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