公告日期：2025-12-20

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-051
山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决议，
公司决定于 2026 年 1 月 8 日（周四）召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 8
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 31 日

7. 出席对象：

（1）于 2025 年 12 月 31 日（周三）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号，办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见 2025 年 12 月 20
日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

议案 1.00 涉及的关联股东需回避表决。

本次股东会审议议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：直接登记，异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记，并请通过
电话方式与公司进行确认（书面信函、邮件或传真方式以 2026 年 1 月 5 日下午 16:30 前到达
本公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

机构股东应由法定代表人（法定负责人）或者法定代表人（法定负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（法定负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人（法定负责人）资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人（法定负责人）依法出具的……
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