公告日期：2026-03-31

山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

山东豪迈机械科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和

国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东会的各项决议，

积极履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，推动公司各项业务有序开展，保

障了公司的良好运作和规范健康发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内总体经营情况

2025年，面对复杂严峻的内外部形势和产销两旺的生产任务，公司在积极聚

焦市场需求、研判行业发展趋势的同时，上下奋力拼搏，坚持科学创新推动产业

创新，着力推进资源整合、深化精细管理，不断增强核心功能、提升核心竞争力，

全公司实现营业收入110.78亿元，同比增长25.70%；归属于上市公司股东的净利

润23.93亿元，同比增长18.99%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025年，公司根据修订后的《公司法》规定和相关监管要求，修订了《公司

章程》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并且吸

纳职工代表进入董事会。报告期内，公司董事会对重大事项进行认真研究、科学

决策，全年共召开8次董事会，审议30余项议案。

序号 会议届次 召开日期 会议议题

审议通过《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》《2024 年度财务
决算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制自我评
价报告》《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见》《董
1 第六届董事会 2025 年 3 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监
第十三次会议 月 15 日 督职责情况的报告》《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》《关
于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于提请股东大
会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》《关于制定<
舆情管理制度>的议案》《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》
《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》共 14 项议案。

山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2 第六届董事会 2025 年 4 审议通过《2025 年第一季度报告》共 1 项议案。

第十四次会议 月 26 日

3 第六届董事会 2025 年 8 审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》共 1 项议案。

第十五次会议 月 14 日

4 第六届董事会 2025 年 8 审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》《关
第十六次会议 月 25 日 于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》共 2 项议案。

5 第六届董事会 2025 年 9 审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》共 1 项议案。

第十七次会议 月 24 日

审议通过《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年员工持股
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