公告日期：2026-04-16

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2026-016
山东豪迈机械科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日召开第六届董事
会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，并于 2026 年 3 月
31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010），公司定于 2026 年 4 月
27 日（周一）召开 2025 年年度股东会。

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资
本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-015）。
为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人张恭运先生向公司董事会出具《关于提议增加 2025 年年度股东会议案的函》，提请将《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》增补为公司 2025 年年度股东会的议案进行审议。

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，张恭运先生目前持有公司 30.25%的股份，具备提出临时提案的身份，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案提交的程序亦符合有关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交 2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的公司 2025 年
年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变，敬请各位投资者注意。
增加临时提案后的 2025 年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 27 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月
27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 4 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 4 月 20 日。

7. 出席对象：

（1）于 2026 年 4 月 20 日（周一）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈科技 B 区（东南门），办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ……
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