公告日期：2026-05-13

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2026-035
海南瑞泽新型建材股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次年度股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。

2、本次年度股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 15:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15 至 2026
年 5 月 12 日 15:00。

2、股权登记日：2026 年 5 月 7 日

3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层
会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张灏铿先生

7、本次年度股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况

1、会议出席总体情况：

参加本次年度股东会的股东及股东代理人共 391 名，代表股份数为 305,074,717 股，占公
司有表决权股份总数的 26.5842%。

（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人 6 名，代表股份数为 291,505,869
股，占公司有表决权股份总数的 25.4018%。

其中委托出席会议情况：张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 385 名，代表股份数为 13,568,848 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1824%。

2、中小投资者出席情况：

参加本次年度股东会的中小投资者共 386 名，代表股份数为 13,704,692 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1942%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者 1 名，代表股份数为 135,844 股，占公司有表决权股份总数的 0.0118%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 385 名，代表股份数为 13,568,848 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1824%。

3、公司董事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

同意 反对 弃权

类别

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

总表决情况 303,354,417 99.4361% 1,326,600 0.4348% 393,700 0.1291%

中小投资者表决情况 11,984,392 87.4474% 1,326,600 9.6799% 393,700 2.8727%

（二）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：

同意 反对 弃权

类别

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

总表决情况 303,350,617 99.4349% 1,333,200 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。