公告日期：2025-07-01

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-032

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议召开通知于2025年6月27日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人
员，并于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
审议通过《关于公司向关联方借款展期的议案》

2024 年 12 月 30 日，公司向副总经理赵立新先生借款人民币 1,500 万元，借
款期限为 3 个月，借款年利率为 3.1%；公司于 2025 年 3 月 26 日与副总经理赵
立新先生签署了《<借款协议>之补充协议》，同意将上述借款的期限延长至 2025年 6 月 30 日。现为满足公司日常经营管理及业务发展的需要，经双方协商一致，
同意将上述借款的期限延长至 2025 年 9 月 30 日，借款金额、利率保持不变。
本议案属于关联交易事项，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易事项的具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
向关联方借款展期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会

二〇二五年六月三十日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。