公告日期：2026-04-22

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2025年度董事会工作报告

一、概述

2025 年，公司实现营业收入 116,578.53 万元，较上年同期下降 10.58%。受市场竞争加剧、
毛利率下降、投资收益减少、计提资产减值损失等因素的综合影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润-21,472.38 万元，较上年同期减亏 11.10%。

二、公司董事会履职情况

时 间 会议届次 会议审议事项

第六届董事会第十

2025.3.26 《关于公司向关联方借款展期的议案》

次会议

《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

第六届董事会第十

2025.4.18 一次会议 《关于公司 2024 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》

《关于公司及子公司之间担保额度的议案》

《关于公司债务性融资计划的议案》

《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司续聘会计师事务所的议案》

《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票

的议案》

《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

第六届董事会第十

2025.4.29 二次会议 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

第六届董事会第十

2025.6.30 《关于公司向关联方借款展期的议案》

三次会议

第六届董事会第十

2025.8.29 四次会议 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》

1.《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

2.《关于修订<公司董事会议事规则>……
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