公告日期：2026-04-22

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2026-017
海南瑞泽新型建材股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议召开通知于2026年 4月11日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人
员，会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

《公司 2025 年度总经理工作报告》的具体内容见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。有关公司 2025 年度董事会工作报告及独立董事述职报告的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

经核查，公司根据自身实际情况，严格按照相关规定完成了 2025 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。公司 2025 年年度报告及摘要的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，所载资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2025 年年度报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）审计，2025 年度，公司实现营业收入 116,578.53 万元，较上年同期下降 10.58%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,472.38 万元，较上年同期减亏 11.10%。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。
经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，表决通过。独立董事
关少凰、孙令玲、谢海虹回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

公司严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，对中审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。