公告日期：2026-04-22

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等要求，现将海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员构成

公司第六届董事会审计委员会由独立董事孙令玲女士、独立董事谢海虹女士以及郭会英女士三名成员组成。主任委员由专业会计人士孙令玲女士担任。公司董事会审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，全年共召开 5 次会议，
各委员均亲自参加，并对会议审议的各项议案均投了同意票，未有提出异议的事项，也未有反对、弃权的情况。具体审议事项如下：

召开日期 会议届次 审议事项

2025 年 1 月 第六届董事会审计

13 日 委员会第三次会议 《公司 2024 年内部审计工作报告》

《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2024 年
度财务报告的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关
2025 年 4 月 第六届董事会审计 于公司 2024 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关
8 日 委员会第四次会议 联方资金往来情况的专项审计报告》《关于公司 2024 年度对外投资、
对外担保等事项的专项审计报告》《关于公司 2024 年度计提资产减
值准备的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关
于公司续聘会计师事务所的议案》《关于子公司拟向其参股公司提供
财务资助暨关联交易的议案》

《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》《关于公司 2025 年一季
2025 年 4 月 第六届董事会审计 度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来
24 日 委员会第五次会议 情况的专项审计报告》《关于公司 2025 年一季度对外投资、对外担
保等事项的专项审计报告》《公司审计部 2025 年一季度工作报告》

2025 年 8 月 第六届董事会审计 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2025 年半
19 日 委员会第六次会议 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往

来情况的专项审计报告》《关于公司 2025 年半年度对外投资、对外
担保等事项的专项审计报告》《公司审计部 2025 年二季度工作报告》

《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》《关于公司 2025 年三季
2025 年 10 第六届董事会审计 度对外投资、对外担保等事项的专项审计报告》《关于公司 2025 年
月 24 日 委员会第七次会议 三季度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况的专项审计报告》《公司审计部 2025 年三季度工作报告》

三、审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司根据股东会、董事会相关决议聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会对中审众环的执业……
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