公告日期：2026-04-15

安徽金禾实业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规以及规范性文件的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会本年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况概述

2025 年，食品添加剂与大宗化学品行业整体供需格局承压，外部经营环境复杂严峻。面对诸多挑战，公司在董事会引领下，全体员工凝心聚力攻坚克难，锚定年度经营目标深耕主业布局。公司坚持以技术创新筑牢生产工艺壁垒，持续优化成本管控体系，稳步拓宽优质客户市场渠道，同步推进产能合理调配及精细化生产管理，保障各板块业务有序稳健运营，全力稳固公司整体经营基本盘。
报告期内，公司实现营业收入 491,108.04 万元，较上年同期下降 7.39%；
实现归属于上市公司股东净利润 34,706.09 万元，较上年同期下降 37.66%。

其中，食品制造业产品实现营业收入 228,056.84 万元，较上年同期下降17.16%；基础化学原料制造业实现营业收入 171,531.54 万元，较上年同期上涨3.38%;专用化学产品制造业实现营业收入 72,352.74 万元，较上年同期上涨8.74%，其中电子化学品及新能源材料实现商业化放量突破。

2025 年，公司研发投入 23,305.37 万元，占营业收入的 4.75%，重点投向合
成生物学、电子化学品、新能源材料等前沿领域。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集、召开、出席会议人
员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议内容

1、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨
第六届董事会第 回购注销限制性股票的议案》

二十三次会议 2025 年 2 月 8 日 2、《关于第二期核心员工持股计划提前终止的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》

4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1、《2024 年度董事会工作报告》

2、《2024 年度独立董事述职报告》

3、《2024 年度总经理工作报告》

4、《2024 年年度报告及其摘要》

5、《2024 年度财务决算报告》

6、《2024 年度利润分配预案》

7、《2024 年度内部控制自我评价报告》

8、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估
报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

第六届董事会第 10、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
二十四次会议 2025 年 4 月 16 日 11、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于为子公司 2025 年度向金融机构申请综合
授信额度提供担保的议案》

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