公告日期：2026-04-15

安徽金禾实业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

本人程沛，1989 年出生，博士研究生学历，入选国家“海外高层次人才引进计划”、
四川省“高层次人才计划”、四川大学“双百人才工程”。2017 年 1 月至 2020 年 12
月，在美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）进行博士后研究；2021 年 5 月至今，在四川大学工作，现任四川大学高分子科学与工程学院特聘研究员、博士生导师；2024 年12 月至今，任成都易澄新能源科技有限公司产品研发担任首席科学家；2023 年 7 月
31 日至 2025 年 8 月 4 日，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 9 次；股东会共召开 4 次。2025 年任职期间，本
人出席董事会 4 次，出席股东会 3 次，出席情况如下：

出席董事会 出席方式 委托出 缺席董 是否连续两 出席股东
姓名 次数 现场 通讯 席董事 事会次 次未亲自出 会次数
会次数 数 席会议

程沛 4 1 3 0 0 0 3

作为独立董事，本人参加董事会会议时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人对公司董事会各项议案均表示赞成，
无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照中 国证监会、深圳证券交易所发布的有关制度及公司专门委员会工作细则的相关要求， 认真履行职责。

本人 2025 年度任职期间内，公司召开战略委员会 1 次，提名委员会 1 次。其中
本人作为委员出席委员会情况如下：

姓名 委员会名称 会议召开次 亲自出席 会议内容

数 次数

战略委员会 1 1 1、审议《关于 2025 年实施战略规划的议案》

程沛 1、审议《关于选举第七届董事会非独立董事
提名委员会 1 1 候选人的议案》《关于选举第七届董事会独
立董事候选人的议案》

（三）参与独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加独立 董事专门会议 1 次，重点对公司日常关联交易事项进行了事前研究讨论，确保相关事 项符合公司利益及中小股东权益；对公司决策程序进行审查，研究讨论并形成决议， 出席会议情况如下：

姓名 委员会名称 会议召开次数 亲自出席次数 会议内容

程沛 独立董事专 1 1 1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计
门会议 的议案》

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机……
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