公告日期：2026-04-15

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-013

安徽金禾实业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 13
日召开的第七届董事会第六次会议，决定于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年度股东会（以下简
称“本次股东会”）。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月
07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至 2026 年 4 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 金禾实业 C 区行政办公楼 6 楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于为子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信 非累积投票提案 √

额度提供担保的议案》

10.00 《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬绩效情况 非累积投票提案 √

及 2026 年度薪酬方案的议案》

11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

在本次会……
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