公告日期：2026-04-15

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-003
安徽金禾实业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议于2026年4月3日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2026
年 4 月 13 日上午 9 时整在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长杨乐先生
主持召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

公司第七届董事会独立董事胡晓明先生、储敏女士、孟征先生及公司第六届董事会独立董事程沛（已离任）向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在 2025 年度股东会上向股东进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为
该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

公司董事会认为：公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，以及在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

公司董事会认为，《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2025年度财务状况、经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2026]230Z0642 号的审计报告及审计意见亦客观、公正。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 347,060,858.52 元，其中母公司实现净利润 260,339,389.59
元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司合并报表未分配利润为 6,319,636,278.60 元，母公司未分配利润为5,688,757,034.87 元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期利润分配以母公司报表 2025 年末未分配利润为依据。

根据《公司章程》等相关规定，基于公司目前经营情况，为积极回报股东，同时在保证公司正常经营和长远发展的前提下，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟定的2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本568,319,878股，扣除回购专户上已回购股份6,191,637股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），预计派发现金112,425,648.20元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

分配方案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登……
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