公告日期：2025-12-27

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025068
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、股东会的召集人：董事会

5、会议主持人：董事长方润刚先生。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

出席方式 代表人数 股份数量（股） 占上市公司总股份的比例（%）

现场会议 13 130,627,606 41.8615%

网络投票 177 917,425 0.2940%

合计 190 131,545,031 42.1555%

其中：中小股东出席情况：

出席方式 代表人数 股份数量（股） 占上市公司总股份的比例（%）

现场会议 3 3,597,000 1.1527%

网络投票 177 917,425 0.2940%

合计 180 4,514,425 1.4467%

9、公司董事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司聘请的北京市康达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 131,340,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8444%；反对 201,614
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1533%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,309,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4653%；反对
201,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4660%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0687%。
2、议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 97,394,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7832%；反对 208,714
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2138%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小股东总表决情况：

同意……
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