公告日期：2025-07-25

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025043
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事
会、监事会任期已于 2025 年 4 月 21 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选
举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、 监事会换届选举工作已适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期
亦相应顺延。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会、监事会延期换届的提示性 公告》（公告编号：2025006）。

为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 24 日召开第五届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名（不含职工代表董事，
下同），独立董事 4 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司
董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名方润刚先生、方树鹏先生、李云波先生、 逯光玖先生、陈锋先生、杨彦文先生为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候 选人简历详见附件）；同意提名万熠先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生为第六届 董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了核查，确认上述候选人具备 上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》
等制度规定的任职条件，独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。独立董事候选人万熠先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中李华女士为会计专业人士。第六届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决；第六届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日

附件一：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

方润刚先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 5 月出生，中共党员，
本科学历，工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理、山东章鼓法定代表人、党委书记、参股公司丰晃铸造的董事长、法定代表人；参股公司章晃机械的董事长兼总经理、法定代表人、控股子公司节能环保的董事长、法定代表人。现任山东章鼓董事长；全资子公司美国风神公司的执行董事。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

方……
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