公告日期：2025-07-25

外部信息报送和使用管理制度

山东省章丘鼓风机股份有限公司

外部信息报送和使用管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）定
期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《内幕信息知情人登记备案制度》等有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度的适用范围包括本公司、全资子公司及控股子公司，公司的董事、
高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。

第三条 本制度所指“信息”，是指尚未以合法方式公开的、对公司股票交易价格
可能产生影响的所有信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。本制度所指“尚未以合法方式公开”是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式披露。

第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对
外报送的监管工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。

第二章 外部信息报送细则

第五条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定
期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重
大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

外部信息报送和使用管理制度

第七条 公司公开披露年度报告前，公司任何单位或个人不得向无法律法规依据的
外部单位提前报送年度统计报表等材料。对于外部单位提出的报送年度统计报表等无法律法规依据的要求，应当拒绝报送。

第八条 公司依据法律法规的要求向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，
提供时间不早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。

第九条 公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单
位提前报送统计报表等资料的，有关部门和人员应当向接受报送资料的外部单位及相关人员报送《保密提示函》，提示接受方认真履行保密义务和禁止内部交易的义务。并将接受报送的相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登记备案。

第十条 公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提
供公司的未公开重大信息的，有关单位和个人应要求对方签署《内幕信息知情人保密协议》，保证不对外披露或泄露有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。

第十一条 根据第九条、第十条规定，确需报送未公开信息的，需要将报送的外部
单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，具体流程如下：

（一）公司相关部门、控股子公司在依照法律法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员填写《外部信息使用人备案登记表》，经部门负责人或控股子公司负责人、公司分管领导审批并由董事会秘书审核后方可对外报送。必要时须经董事长批准。

（二）公司对外报送未公开重大信息时，有关部门应书面提示报送的对外部门单位及相关人员认真履行有关法律法规赋予的保密义务和禁止内幕交易的义务，向接收方提供《禁止内幕交易告知书》，并要求接收方签署《内幕信息知情人保密协议》，内幕信息保密协议中应当列明接收、使用本公司报送信息的人员情况。

（三）公司相关部门对外报送信息后，应将回执原件留本部门保留存档，复印件交由证券部备查，证券部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案。

第三章 责任追究及责罚

第十二条 本公司依法定程序公告相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。