公告日期：2026-04-29

证券代码：002598 证券简称：ST 章鼓 公告编号：2026018
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第
六次会议于 2026 年 4 月 26 日下午 15 时 30 分在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加
会议董事 11 名，实到董事 11 名（其中万熠先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理方树鹏先生向董事会汇报了 2025 年公司经营情况和 2026 年经营计划。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2025 年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

该项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

3、审议通过了《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

公司独立董事万熠先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生、许崇海先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在公司 2025 年度股东会上述职。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

4、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事独立性自查情况表》，经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年度财务决算报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了众环审字（2026）3700031 号标准无保留意见的审计报告。2025 年度，公司实现营业收
入 193,872.51 万元，同比减少 7.09%，公司实现利润总额 6983.35 万元，同比减少 22.10%，
实现净利润 6957.1 万元，同比减少 17.84%，其中归属于母公司所有者的净利润 6311.50 万
元，每股收益 0.20 元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会通过。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东省章丘鼓风机股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字（2026）3700032 号）。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

7、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（w……
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