公告日期：2026-04-29

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

（梁兰锋）

本人梁兰锋作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议工 作细则》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事 职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人梁兰锋，1976 年 5 月出生，本科学历。历任山东交通工程总公司助理工程师，山东
上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，招商证券济南泉城路营业部高级市场 经理兼工会主席，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理、中国证券业协会调解员、招商 证券山东分公司机构业务经理兼工会主席、山东联创产业发展集团股份有限公司董事长助理， 现任潍坊伟创投资管理合伙企业副总经理，公司独立董事，兼任浪潮软件股份有限公司独立
董事。本人于 2019 年 3 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训和上海证
券交易所科创版独立董事课程学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按 照监管规则进行了独立性自查，2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断 的关系，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2025 年，本人出席了任期内公司召开的 6 次董事会，未发生连续两次未亲自出席，或任
职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。

2025 年，任期内公司共召开 3 次股东会，本人均亲自出席。

姓名 董事会 股东会

应出席董事 亲自出 委托出 是否连续两次未 召开股东 列席股东
缺席次数

会会议次数 席次数 席次数 亲自出席会议 会次数 会次数

梁兰锋 6 6 0 0 否 3 3

2025 年度，本人认真参加公司董事会、董事会各专门委员会和股东会，积极了解公司的
生产经营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取做出决策所需要的资料。会议上认真
审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见。

（二）独立董事专门会议情况

报告期内，董事会独立董事专门会议的召开情况如下：

（1）2025 年 4 月 27 日，召开公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，
审议通过《关于对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的议案》《关于公司 2024
年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》《关于补
充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于公司 2024 年度
利润分配预案的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》《关于
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于补充确认并继续使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》；

（2）2025 年 7 月 24 日，召开公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，
审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；

（3）2025 年 8 月 28 日，召开公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，
审议通过《关于公司 2025 年半年度关联方资金往来及对外担保事项的议案》《关于 2025 年半
年……
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