公告日期：2026-04-29

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2025 年 1-8 月独立董事述职报告

（许崇海）

本人许崇海作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2025 年度独立董事履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人许崇海，1971 年 3 月出生，工学博士、齐鲁工业大学机械工程学部教授，山东大学
博士生导师，中国机械工业金属切削刀具技术协会切削先进技术研究分会常务理事、副秘书长；中国轻工机械协会科学教育分会副理事长；山东省轻工机械协会技术委员会主任委员。1999 年 4 月至今在齐鲁工业大学工作，先后获评讲师、副教授、教授，曾任教研室副主任、主任、教务处副处长、研究生处处长、教务处处长、机械与汽车工程学院院长、山东省机械设计研究院院长。现任齐鲁工业大学机械工程学部主任、机械工程学院院长、山东省机械设
计研究院院长；2025 年 1 月至 8 月担任公司独立董事。荣获教育部新世纪优秀人才支持计划
入选者，山东省有突出贡献的中青年专家，山东省自然科学杰出青年基金获得者，山东省教学名师，山东省优秀研究生指导教师，山东省优秀青年知识分子。本人于 2022 年 7 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2025 年，本人出席了任期内公司召开的 3 次董事会，未发生连续两次未亲自出席，或任

职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。

2025 年，任期内公司共召开 2 次股东会，本人均亲自出席。

董事会 股东会

姓名 应出席董事 亲自出席 委托出 是否连续两次未 召开股东 列席股东
缺席次数

会会议次数 次数 席次数 亲自出席会议 会次数 会次数

许崇海 3 3 0 0 否 2 2

本人对 3 次董事会的全部议案进行了认真审核，审慎地发表独立、客观、专业的意见，
对各次董事会审议的议案均投了同意票。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）独立董事专门会议情况

报告期内，董事会独立董事专门会议的召开情况如下：

（1）2025 年 4 月 27 日，召开公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，
审议通过《关于对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的议案》《关于公司 2024
年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》《关于补
充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于公司 2024 年度
利润分配预案的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》《关于
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于补充确认并继续使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》；

（2）2025 年 7 月 24 日，召开公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，
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