公告日期：2026-04-29

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

（万熠）

2025 年度，本人万熠作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》
的规定，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行独立
董事义务，积极了解公司生产经营运作情况，认真参加各次董事会会议和股东会，认真审议
各项议案，就相关事项发表了独立、客观、专业的意见。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人万熠，1977 年 4 月出生，工学博士、研究生学历、山东大学机械工程学院教授，博
士生导师，教育部新世纪优秀人才。2006 年 7 月至今在山东大学机械工程学院工作，历任讲
师、副教授、教授。现任公司独立董事；社会兼职有山东省首届学科评议组和专业学位研究
生教育指导委员工学一组秘书长，山东省机械工程学会副理事长。本人于 2023 年 5 月参加了
深圳证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资
格证书。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按
照监管规则进行了独立性自查，2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断
的关系，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2025 年，本人出席了任期内公司召开的 6 次董事会，未发生连续两次未亲自出席，或任
职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。

2025 年，任期内公司共召开 3 次股东会，本人均亲自出席。

董事会 股东会

姓名 应出席董事 亲自出席 委托出 是否连续两次未 召开股东 列席股东
缺席次数

会会议次数 次数 席次数 亲自出席会议 会次数 会次数

万熠 6 6 0 0 否 3 3

本人对 6 次董事会的全部议案进行了认真审核，审慎地发表独立、客观、专业的意见，
对各次董事会审议的议案均投了同意票。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）独立董事专门会议情况

报告期内，董事会独立董事专门会议的召开情况如下：

（1）2025 年 4 月 27 日，召开公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，
审议通过《关于对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的议案》《关于公司 2024
年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》《关于补
充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于公司 2024 年度
利润分配预案的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》《关于
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于补充确认并继续使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》；

（2）2025 年 7 月 24 日，召开公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，
审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；

（3）2025 年 8 月 28 日，召开公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，
审议通过《关于公司 2025 年半年度关联方资金往来及对外担保事项……
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