公告日期：2026-04-30

证券代码：002598 证券简称：ST 章鼓 公告编号：2026034

债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案

暨召开 2025 年度股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026029），定于2026年5月20日召开2025年度股东会。

2026年4月27日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》。公司董事会于今日收到董事长方润刚先生（持有公司股份30,737,450股，占公司总股本的9.85%）的函，提议将上述议案作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查：截至2026年4月29日，方润刚先生持有公司股份30,737,450股，占公司总股本的9.85%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意股东方润刚先生将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。根据以上增加临时提案的情况，公司对2026年4月29日发布的《关于召开2025年度股东会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年5月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 ……
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