公告日期：2025-04-23

北京盛通印刷股份有限公司

2024 年独立董事述职报告（敖然）

各位股东及代表：

作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本 着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向董事会汇报如下：

一、独立董事基本情况介绍

敖然，男，中国国籍。1963 年生，研究生学历。中国版权协会常务理事，
中国期刊协会常务理事，武汉大学、北京印刷学院兼职教授。1985 年 7 月至 2015
年 6 月历任电子工业出版社出版部主任、市场发行部主任、副社长、社长兼党委
书记；2013 年 7 月至 2015 年 6 月任中国工信出版集团党委书记、总经理；2015
年 6 月至 2020 年 1 月任童趣出版有限公司总经理；2019 年 12 月至今任中国音
像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长；2020 年 9 月至今任公司独立董事。
本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会，对于出席的各次董事会
会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进 行了认真的审核，并与公司进行了积极沟通。在阅读会议材料、客观判断市场形 势和结合公司实际情况的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异 议，未曾投出反对票或弃权票。出席情况具体如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两次未 出席股东
董事 参加董事会 董事会 参加董事会 董事会 次数 亲自参加董事会 大会次数
姓名 次数 次数 次数 次数 会议

敖然 7 1 6 0 0 否 3

（二）出席专门委员会情况

2024年度，本人作为董事会提名委员会主任委员，共召集会议1次，审议了
聘任副总经理事项。本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，共参加会议1次，审议了年度董事及高管薪酬方案事项。董事会专门委员会按照相应工作细则，认真履行了职责，发挥了各专委会的咨询、建议、指导、监督作用，提高了董事会决策质量。

独立董事出席专门委员会的情况

独立董事 提名委员会 薪酬与考核委员会

姓名 应出席次数 实际出席次 委托出席次 应出席次数 实际出席次 委托出席次
数 数 数 数

敖然 1 1 0 1 1 0

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为独立董事专门会议召集人，共召集独董专门会议 2 次，
审议了公司日常关联交易等事项。

（四）行使独立董事特别职权情况

2024 年度，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。关注中小股东的诉求反馈，在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

同时，本人持续关注公司的信息披露工作，对及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2024 年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等……
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