公告日期：2025-04-23

北京盛通印刷股份有限公司

2024 年独立董事述职报告（樊小刚）

各位股东及代表：

作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着 恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向董事会汇报如下。

一、独立董事基本情况介绍

樊小刚，男，中国国籍。1965 年生，工学硕士，高级工商管理硕士，高级工
程师，1989 年 8 月浙江大学科仪系留校任教，2009 年起任浙江大学西子研究院
常务副院长，现任西子联合控股有限公司常务副总裁兼首席战略官，西子联合大 学校长/特聘教授，曾担任浙江省管理咨询与培训行业协会会长、中国企业联合 会管理咨询委员会副主任。2020 年 9 月至今任公司独立董事。

本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会，对于出席的各次董事会
会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进 行了认真的审核，并与公司进行了积极沟通。在阅读会议材料、客观判断市场形 势和结合公司实际情况的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异 议，未曾投出反对票或弃权票。出席情况具体如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两次未 出席股东
董事 参加董事会 董事会 参加董事会 董事会 次数 亲自参加董事会 大会次数
姓名 次数 次数 次数 次数 会议

樊小刚 7 1 6 0 0 否 3

（二）出席专门委员会情况

2024年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，共召集会议1次， 审议了年度董事及高管薪酬方案事项。作为董事会审计委员会委员，共参加会
议4次，审议了2023年年报、2024年度定期报告、关联交易等相关事项。董事会专门委员会按照相应工作细则，认真履行了职责，发挥了各专委会的咨询、建议、指导、监督作用，提高了董事会决策质量。

独立董事出席专门委员会的情况

独立董事 薪酬与考核委员会 审计委员会

姓名 应出席次数 实际出席次 委托出席次 应出席次数 实际出席次 委托出席次
数 数 数 数

樊小刚 1 1 0 4 4 0

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人出席并审议了公司日
常关联交易等事项。

（四）行使独立董事特别职权情况

2024 年度，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（五）与审计机构的沟通情况

在年度审计工作正式开始前，本人与审计机构就年审工作安排提前进行了详细、充分的沟通，并进行了讨论，从专业角度给予了相关建议。在定期报告正式披露前，与公司、审计机构保持有效沟通，关注财务报告和审计报告的编制进展，有无重大变化，有无特殊事项等，切实保护投资者权益。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。关注中小股东的诉求反馈，在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的……
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