公告日期：2025-04-23

北京盛通印刷股份有限公司

2024 年独立董事述职报告（杨剑萍）

各位股东及代表：

作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本 着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向董事会汇报如下。

一、独立董事基本情况介绍

杨剑萍，女，中国国籍，1967年生，毕业于中央财经大学，资产评估师（CPV）、 注册会计师(CPA)、注册风险评估师(CRAP)、国际注册企业价值评估师 (IACVA)、 英国皇家特许测量师学会会员（RICS）、并购交易师。中水致远资产评估有限公 司高级副总裁兼首席评估师。首批全国资产评估行业领军人才，中国资产评估行 业首届金牌会员，中国资产评估协会“光荣评估 30 年”资深会员。现任中国资 产评估协会教育培训委员会委员、中国资产评估协会惩戒委员会委员、北京资产 评估协会维权委员会副主任委员，曾连任北京资产评估协会专业技术指导委员会 委员、中小评估机构技术援助委员会委员。中央财经大学、首都经济贸易大学、 山东工商大学等高校硕士研究生校外导师。

本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会，对于出席的各次会议，
本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就议案事项均事先进行了认真的审核，并 与公司进行了积极沟通。在阅读会议材料、客观判断和结合公司实际情况的基础 上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。 出席情况具体如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两次未 出席股东
董事 参加董事会 董事会 参加董事会 董事会 次数 亲自参加董事会 大会次数
姓名 次数 次数 次数 次数 会议

杨剑萍 7 1 6 0 0 否 3

（二）出席专门委员会情况

2024年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，共召集会议4次，审议了 2023年年报、2024年定期报告、关联交易等相关事项。本人作为董事会提名委 员会委员共参加会议1次，审议了聘任副总经理事项。董事会专门委员会按照相 应工作细则，认真履行了职责，发挥了各专委会的咨询、建议、指导、监督作 用，提高了董事会决策质量。

独立董事出席专门委员会的情况

独立董事 审计委员会 提名委员会

姓名 应出席次数 实际出席次 委托出席次 应出席次数 实际出席次 委托出席次
数 数 数 数

杨剑萍 4 4 0 1 1 0

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人出席并审议了公司日
常关联交易等事项。

（四）行使独立董事特别职权情况

2024 年度，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（五）与审计机构的沟通情况

在年度审计工作正式开始前，本人与审计机构就年审工作安排提前进行了详 细、充分的沟通，并进行了讨论，从专业角度给予了相关建议。在定期报告正式 披露前，与公司、审计机构保持有效沟通，关注财务报告和审计报告的编制进展， 有无重大变化，有无特殊事项等，切实保护投资者权益。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、……
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