公告日期：2026-04-25

北京盛通印刷股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

北京盛通印刷股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控
制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入内部控制评价范围的主要单位包括本公司及全部纳入合并范围的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、财务管理、资金管理、采购业务、销售与收款、资产管理、投资管理、关联交易、担保与融资、人事管理、预算管理、财务报告、信息披露、信息沟通、内部监督。重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、人力资源风险、采购风险、销售风险、财务风险和法律风险。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。具体情况如下：

1.内部环境

（1）法人治理结构

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等规定，建立了由股东会、董事会和经理层组成的法人治理结构。股东会为公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划等一切重大事项；董事
会向股东会负责，是公司的经营决策和业务领导机构，执行股东会决议并依据《公司章程》的规定履行职责；董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会对董事会负责；经理层负责组织实施股东会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

公司建立了以《公司章程》为核心，以《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等为基本框架的规章制度体系。同时，制定并完善了《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》等制度，明确了决策、执行、监督的职责分工，确保了各机构各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。

（2）组织架构

公司依照内部控制体系规范的要求并结合自身业务特点和管理需求，持续优化与生产经营相适应的组织架构，合理设置职能部门和岗位，明确职责权限划分。各部门和岗位之间分工明确、权责清晰，形成了相互协作、相互制约、相互监督的良性机制，有效规范了内部运作，保障了生产经营活动有序高效开展。

（3）发展战略

董事会下设战略委员会，专门负责发展战略的研究、制定与推进落实。公司通过编制年度工作计划、全面预算等方式将发展战略分解落地，并定期对战略实施效果进行评估总结。当内外部经营环境发生重大变化时，由董事会适时决策修订或重新制定发展战略。

公司秉承“打造教育、印刷文化综合服务生态圈”的发展导向，坚持印刷综合服务与科技教育双主业协同发展。在印刷业务方面，持续推进出版服务平台建设和智能化工厂改造，巩固行业领先地位；在科技……
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