公告日期：2026-04-25

北京盛通印刷股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交易所的相关规定，认真履行《北京盛通印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职,积极开展工作。现将2025年度公司董事会的工作报告如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入203,782.61万元，比上年同期减少0.36%；实现归属于上市公司股东的净利润752.61万元，比上年同期增长103.91%。其中印刷综合服务业务营业收入172,985.91万元，占营业总收入84.89%，科技教育服务业务营业收入30,796.70万元，占营业总收入15.11%。

截至报告期末，公司总资产213,276.17万元，比上年度末增长1.06%，归属于上市公司股东的净资产123,665.92万元，较上年度末减少0.30%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）完善公司治理结构

2025 年度，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及监管要求，持续完善公司治理体系，进一步优化治理结构与运行机制。为顺应上市公司治理改革趋势，强化董事会决策监督职能，提升公司治理效能与规范化运作水平，公司按照法定程序取消监事会，并相应废止《监事会议事规则》，构建了更加精简高效、权责清晰、制衡有效的现代公司治理架构，促使公司治理机制更加健全、决策更加科学、运行更加高效，切实保障公司及全体股东的合法权益，为公司持续健康、高质量发展提供了坚实的治理保障。

（二）制度建设情况

结合公司治理结构调整以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对《公
司章程》及其配套制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度进行修订完善。除此之外，按照公司实际运营情况，经过对各项内部管理制度进行梳理，最终修订完成包括《董事会专门委员会工作细则（含提名委员会议事规则、薪酬委员会议事规则、战略委员会议事规则、审计委员会议事规则）》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《控股子公司管理制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《董事和高级管理人员离职管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《内部控制制度》、《舆情管理制度》等16项公司治理相关制度，确保公司制度体系的完整性、制度内容与法规的一致性，为公司发展保驾护航。

（三）会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开5次会议，涉及定期报告、修订公司治理制度等46项议案。会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，董事会薪酬与考核委员会召开1次会议。公司董事会召集并组织了3次股东会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（四）信息披露工作

2025 年度，公司董事会严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的各项监管规定及信息披露要求，认真履行信息披露职责，持续提升信息披露质量与透明度。报告期内，董事会依法依规审议并及时组织披露了公司 2024 年年度报告、2025年半年度报告、季度报告等定期报告，以及董事会决议、股东会决议、重大事项进展等各类临时公告与重要信息。公司对外信息披露工作始终坚持真实、准确、
完整、及时、公平的原则，披露内容规范、程序合规、信息透明，有效保障了全体投资者的知情权和合法权益，相关信息披露行为均符合证券监管机构及证券交易所的监管要求。

（五）投资者关系管理

2025年度，公司于2024年年报和2025年一季报发……
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