公告日期：2026-03-28

广东领益智造股份有限公司

2025年度董事会工作报告

一、2025年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2025年度，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司共召开了13次董事会会议，其中涉及的主要重要事项包括：公司定期报告、发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金、员工持股计划和股票期权激励计划、发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市等相关事项。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

会议日期 会议名称 审议事项

1、《2024 年度董事会工作报告》

2、《2024 年度总经理工作报告》

3、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

6、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

7、《2025 年度董事薪酬方案》

2025 年 3 月 第六届董事会第 8、《2025 年度高级管理人员薪酬方案》

27 日 十次会议 9、《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

10、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

11、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

12、《董事会关于独立董事 2024 年独立性情况的专项意见》
13、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告》

14、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

15、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

2025 年 4 月 第六届董事会第 1、《关于回购公司股份方案的议案》

11 日 十一次会议

1、《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并
2025 年 4 月 第六届董事会第 募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》

18 日 十二次会议 2、《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并
募集配套资金方案的议案》

会议日期 会议名称 审议事项

3、《关于<广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债
券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及
其摘要的议案》

4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》

5、《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上
市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定
的议案》

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