公告日期：2026-03-28

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2026-020
广东领益智造股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会
议于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司副董事长贾
双谊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2026 年
3 月 16 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《董事会议事规则》《公司章程》等相关规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。
公司独立董事刘健成先生、蔡元庆先生、阮超先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

董事会审议了《2025 年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕 2025年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，董事会同意上述报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会审议了公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司2025年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。董事会认为公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的
议案》

为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟
定的 2025 年度利润分配方案为：以截至 2026 年 3 月 10 日公司扣除回购专户上
已回购股份后的总股本 7,296,198,280 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利 145,923,965.60元（含税）。自利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
为稳定投资者分红预期，提升投资者获得感，董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合中期利润分配的前提条件下，全权办理公司 2026 年中期利润分配具体方案相关事项，包括但不限于制定利润分配方案以及具体实施利润分配等。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（六）审议通过了《2026 年度……
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